瑞士信贷客户涉嫌逃税20

时间:2019-02-11 07:05:23166网络整理admin

他在一份声明中说,全国司法海关总署(SNDJ)的25名官员周四和周五在法国境内进行了搜查和听证调查于4月25日开始,漂白主管加剧了逃税行为 PNF回忆说,荷兰,德国,英国和澳大利亚对同样的事实感到担忧国际运作由欧洲机构Eurojust协调,该机构负责管理欧盟的司法合作据瑞士媒体报道,案件始于荷兰荷兰当局表示,调查覆盖的“数十人涉嫌税务欺诈和洗钱,以及涉嫌藏匿数百万欧元的当局的通过将它们放在账户与银行瑞士“,然而,没有,它命名在荷兰两人在荷兰被捕,并扣押了金条,画布和现金根据荷兰当局的说法,嫌犯将在没有通知当局的情况下将钱委托给瑞士银行瑞士媒体称,荷兰政府已向有关国家报告该银行管理的55,000个可疑账户,其中包括3,800个与荷兰有关的账户在英国在伦敦,英国税收管理的一位发言人已经确认了刑事调查逃税和洗钱的开放,而只是唤起了“金融机构”,未引述瑞士银​​行据伦敦报道,该调查的对象是该机构的高管和“一些客户”在澳大利亚堪培拉周五还发表声明,透露超过340名与瑞士银行家有关的澳大利亚人正处于税务机关的十字路口据澳大利亚财政部长Kelly O'Dwyer称,这些澳大利亚国民被认为积极推动和促进了逃税计划澳大利亚当局收集的信息确定了“在瑞士银行持有的匿名账号” “这些帐户是匿名的这一事实意味着它们可能是为了掩盖所有者的身份而建立的,”部长说在瑞士在瑞士方面,联邦公共部(MPC)告诉瑞士新闻社ATS没有被告知这些行动还写道:“如果没有偷税漏税,将有公共财政的平衡没有问题,”瑞士信贷上周五发表了一个简短声明,宣布其在伦敦,巴黎和阿姆斯特丹办事处地方当局已经“联系”了“客户税务问题”第二家瑞士银行表示,它正在与正在进行的调查合作瑞士信贷表示,它仍然适用,因为2013瑞士和英国之间的预提税的协议,它已经实施了法国和荷兰的自愿性计划,它已断绝了一切联系“免税”客户瑞士信贷还宣布已为其欧洲网站建立自动税务信息交换;一个结束银行保密的制度另请阅读:逃税: