马来西亚:据称40亿美元从主权财富基金1MDB转移6

时间:2017-10-03 11:29:12166网络整理admin

还阅读在马来西亚,司法类调查首相纳吉据瑞士调查人员4十亿 - 开发项目 - 被劫持瑞士的方法是采取特别“外国官员涉嫌贪污,公共利益不公平的管理,洗钱,”总检察长诉讼程序导致“发现贪污的具体证据,而牺牲了马来西亚国家拥有的公司” “这些都是系统性的转移,通过复杂的金融技术实现”,在目前已经揭示的四个案例中调查仍在继续挪用的款项的最终目的地,但它已经建立了“资金的一小部分”是在瑞士马来西亚前官员,以及提交的账户以阿拉伯联合酋长国前任和现任公职人员的名义开设的账户去年9月,瑞士司法部门宣布,作为调查的一部分,他们冻结了瑞士银行的“数千万美元”资产据瑞士检察官称,有关的马来西亚公司尚未对他们可能遭受的损害采取立场瑞士要求合作的目的是使有关公司和马来西亚国家能够决定可能造成的损害在美国每日“华尔街日报”曝光后,总理纳吉布·拉扎克自2015年夏季以来一直非常疲弱据报,马来西亚研究人员发现,近700万美元(6.4亿欧元),是通过国家机构,有关1MDB银行和企业渠道,在“纳吉”的个人账户结束了前正如他熟悉的那样这个1MDB主权财富基金由总理于2009年创建,旨在支持其政策并实现国家现代化,已证明在借款方面有效,但对项目而言则较少该公司目前负债100亿欧元该案件促使纳吉布拉扎克在夏季与副总理兼司法部长分开他们被有订单的男人所取代上周二,司法部长新解释说,这些亿万通过在英属维尔京群岛占花美元,从沙特王室而这些资金缴纳“个人”来了然而,没有解释为什么利雅得向总理支付了这笔款项司法部长还声称已向沙特人返还了6.2亿美元至于总理从财政部控制的公司收到的数千万美元,后者“不知道” “如果你的邻居告诉你,沙特王室向他支付6.81亿美元,他的银行账户,不要求任何回报,你可能会说你缺少历史的一部分,